Para realizar a transferência dos seus investimentos do Banco Bradesco para outra plataforma é necessário algumas coisas que serão explicadas a seguir:
Passo a passo para transferir a custódia de investimentos do Santander para outra instituição financeira
Se você deseja realizar a transferência de ativos custodiados no Santander para uma nova corretora, siga atentamente os passos descritos abaixo:
1. Abra conta na nova instituição
Certifique-se de que possui uma conta ativa na instituição para a qual deseja transferir os seus ativos. Sem isso, o processo de transferência não poderá ser iniciado.
2. Solicite a transferência de custódia
Entre em contato com a nova corretora, informe sua intenção de transferir os ativos atualmente custodiados no Santander e solicite orientações específicas da instituição recebedora.
3. Baixe e preencha o formulário STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários)
Acesse o site da Santander Corretora e faça o download do formulário STVM. Preencha todas as informações solicitadas conforme as instruções abaixo.
Preenchimento do STVM – Santander como instituição cedente
A. Identificação do Cedente (Santander)
- Nome / Razão Social do Investidor Cedente: digite seu nome completo;
- CPF / CNPJ do Investidor: informe seu CPF ou CNPJ, caso a conta seja empresarial;
- Endereço do Investidor: insira seu endereço residencial;
- Instituição – Agente de Custódia: preencha com SANTANDER S.A. ou a razão social indicada pela nova corretora;
- Código do Investidor: informe o código de registro que possui junto ao Santander, disponível na área logada da corretora.
B. Identificação do Cessionário (Nova Corretora)
- Nome / Razão Social do Investidor Cessionário: insira novamente seu nome;
- CPF / CNPJ do Investidor: digite seu CPF ou CNPJ;
- Instituição – Agente de Custódia: preencha com a razão social da corretora de destino;
- Código do Investidor: informe o código de registro fornecido pela nova instituição (geralmente disponível na área logada);
- Pessoa Vinculada à Instituição – Agente de Custódia: selecione “Sim” se você for colaborador da nova corretora, ou “Não” caso contrário.
C. Tabela de Ativos
- Coluna “Ativo”: digite o código de negociação do ativo;
- Coluna “Tipo”: selecione o tipo conforme a classificação do ativo:
- “ON” – Ações Ordinárias (final 3);
- “PN” – Ações Preferenciais (final 4);
- “Cotas” – Ações Units, Fundos Imobiliários ou COE;
- (Deixe em branco para BDRs);
- “OPC” – Opções de Compra;
- “OPV” – Opções de Venda;
- “Proventos” – Dividendos ou Juros sobre Capital Próprio (JCP);
- “TPF” – Tesouro Direto;
- Escolha a categoria adequada no caso de ativos de Renda Fixa.
- Coluna “Quantidade”: informe o número de ativos que serão transferidos;
- Coluna “Valor”: preencha com o valor da posição, caso aplicável. Para ativos de renda variável, este campo pode ser deixado em branco, pois a movimentação será baseada na quantidade informada.
D. Motivo da Transferência
Selecione a opção “15 – Mesma titularidade em outra instituição”, que corresponde à movimentação de ativos entre contas de mesma titularidade.
E. Local e Data
Preencha com a cidade e a data correspondente ao momento do preenchimento do formulário.
4. Assinatura e validação do documento
- Imprima o formulário STVM e assine no campo “Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal” utilizando a mesma assinatura constante em seu documento de identificação;
- Em seguida, digitalize o formulário assinado junto com uma cópia legível e atualizada de um documento oficial de identificação com foto e CPF. São aceitos:
- RG emitido há menos de 10 anos;
- CNH dentro da validade;
- Documento profissional de classe (válido);
- RNE (para estrangeiros).
5. Encaminhamento do formulário ao gerente de relacionamento
Entre em contato com seu gerente de relacionamento no Santander para a entrega dos documentos. O gerente irá verificar as informações, gerar os termos necessários e solicitar sua assinatura para formalizar o pedido.
6. Envio da documentação à nova corretora
Após a formalização junto ao Santander, envie a documentação conforme orientado pela nova instituição (por e-mail ou plataforma própria). A corretora de destino será responsável por dar continuidade ao processo de solicitação junto à B3.
Importante
É permitido assinatura digital certificada, próprio site do gov.br oferece, para assinatura do termo de verificação. Todavia, ainda é necessário enviar um documento de identificação válido.
Se você permanecer com dúvidas ou quiser uma consultoria de investimentos para proteger e ter rendimentos no seu patrimônio, fale com um de nossos consultores pelo site: www.musacapital.com.br no botão de “fale conosco“.
Gustavo Chazan
Estudante de Economia na UFRGS e SDR da Musa Capital
